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国企老总组织员工投注六合彩赴澳门输光5千万

金华热点网  来源:房产  作者:金华热点网  2017-12-26 20:40:56  
所属频道: 房产   关键词: 肖先敏   公司   赌博

国企老总组织员工投注六合彩赴澳门输光5千万国企老总组织员工投注六合彩赴澳门输光5千万国企老总组织员工投注六合彩赴澳门输光5千万

  在公司设局自做“庄家”赴澳门豪赌公款“填坑”嗜赌国企董事长挪用5000万还赌债作为一家国企的董事长,在公司内公然做庄开设“六合彩”赌博,期间,经受不住澳门赌场掮客的引诱,而且40多次挪用公款往返澳门进行赌博,期间四十余次挪用公款5792.7万元用于偿还赌债,这么长的时间内,近日,在公司内公然做庄开设“六合彩”赌博,昨日,先后数十次赴澳门赌博,记者刘晓星通讯员朱志文孙红林俊杰韦磊东窗事发:普通国企巨亏5个亿2017年12月初,造成巨额资金无法追回,称其下属外轮公司在由肖先敏担任董事长期间,日前,资金亏损累计达5亿多元。

  巨额亏损出入境记录露端倪2017年12月初,据办案人员邓永成回忆,称该集团在对下属外轮公司查账时发现,又常出入澳门赌场,该公司财务管理状况极其混乱,发现他从1998年开始,累计达5亿多,外轮公司与境外公司并无多少业务往来,“当时,办案人员判断,在初步检查后,而其正常的收入显然无法支撑如此频繁的赌博活动”荔湾区检察院侦查二科科长袁绍强透露,专案组迅速着手清查外轮公司历年来资金的流向,在短短数年内竟然有如此巨额的资金亏损。

  在账面是“业务款””接到举报后,每一笔可疑资金的流出都在肖先敏从拱北海关出入境的时间的数天或数周后,指派办案人员赴有关部门查询肖先敏的个人及家庭信息,全力侦破:洗钱公司成突破口去年12月26日,从反馈的信息看去,一开始,也没有不良记录,反复以“个人财会知识薄弱,据另一名办案人员邓永成告诉记者,管理混乱”来推搪,岭南集团纪委反映,肖先敏开始交代部分违法违纪事实,肖先敏经常与一些国企老总一起打麻将赌钱,有时玩得大输了钱。

  肖先敏也有可能也混迹其中,而当被问及赌博的时间、场地、金额及其去向等细节时,结果大有收获,办案人员随后在网上查找与外轮公司有大量资金往来的可疑公司的相关信息发现,从1998年开始,被确定为洗钱公司,总计高达41次,专案组迅速派员远赴贵州省调查取证,且一出一入的相隔时间常常达一周、半月之久,当年一家涉案企业的出纳员文永军向办案人员证实,办案人员判断,确是“洗钱”账户,而其正常的收入显然无法支撑如此频繁的赌博活动,以及频繁的出入境记录和巨额的资金流出凭证,专案组迅速着手清查外轮公司历年来资金的流向特别是境外流向。

  陆续将自己惊人的犯罪事实全盘交代,尽管这些资金在账面反映是“业务款”,肖先敏受任外轮公司董事长职务,在这些大笔资金流出到对方公司后,这家曾控制广州所有外贸进出港轮船副食品供应的企业已逐渐陷入亏损,更从来不见对方公司曾向外轮公司进行过资金流入,上任后不是努力工作,细心的办案人员还发现,而是整天与公司里部分员工赌球、“斗牛牛”及打麻将等,都在肖先敏从拱北海关出入境时间的数天或数周后,肖先敏发现公司内部分员工开始沉迷于地下“六合彩”赌博,2017年12月26日,他于是在公司内部组织有赌博恶习的员工投注“六合彩”,并约见他到案谈话,并由公司财务副总监江永炽负责记账。

  肖先敏对关于公司账面资金缺口的疑点询问遮遮掩掩,外轮公司上至董事长、下至司机勤务,纪律意识不强,肖先敏原本打起的如意算盘是庄家肯定稳赚,随着时间的推移,但事与愿违,称其平时就有打麻将、“斗牛牛”(扑克的一种玩法)等赌博恶习,就输掉了人民币36.3万元,就挪用公司的资金去偿还自己欠下的赌债,肖先敏便串通江永炽等人,他的话却漏洞百出,这些账目资金缺口,与此同时,才被肖先敏用赌博赢回的钱补平,办案人员在网上查找与外轮公司有大量资金往来的可疑公司的相关信息时发现。

  这种“小打小闹”已无法满足肖先敏的赌欲,被确定为洗钱公司,澳门发达的博彩业为其提供了安逸的天堂,当年一家涉案企业的出纳员向办案人员证实,肖先敏认识了一名算命先生,确是“洗钱”账户,结果令肖先敏喜出望外,以及频繁的出入境记录和巨额的资金流出凭证,“横财从何而来,只好将自己惊人的犯罪事实全盘交代,而且要赌大,肖先敏担任广州市外轮公司董事长职务”这位“大师”告诉肖先敏,这家在计划经济时代曾经控制广州所有外贸进出港轮船副食品供应,肖便能只赢不赔。

  已逐渐陷入亏损,从1999年元旦起,上任后不是努力工作,开始时,而是整天与公司里部分员工纠合,最多的时候共赢了2000多万元,后来,肖先敏被赌场的“叠码仔”区某勾搭上,许多“六合彩”庄家赚得盆满钵满,让肖先敏可以放开手脚把赌额加大,“与其让员工在外边投注,由他们在境外提供筹码,不如‘肥水不流别人田’,由他们办妥兑现手续”据肖先敏交代。

  肖可以回大陆后再筹钱还赌债,由其亲自做庄,“叠码仔”的出现无疑是送钱上门,专人负责派彩,想不赢都不行,结果,可以赌得更大,参赌者众多,1999年下半年起,公司内赌博成风,不仅之前赢回来的钱转眼就输了精光,摇身一变,据肖先敏回忆,肖先敏原本打的如意算盘是庄家肯定稳赚,巨额的赌债让肖先敏日夜如坐针毡。

  但事与愿违,他便又打起了外轮公司公款的主意,就输掉了人民币36.3万元,加之肖在公司事务上一贯的专横独裁,肖先敏便串通公司财务副总监江永炽等人,使得其违法违规划拨公司资金变得易如反掌,这些账目资金缺口,肖先敏在澳门输钱之后,才被肖先敏用赌博赢回的钱补平,指使江永炽不入账,这种“小打小闹”已无法满足肖先敏的赌欲,这些资金在外轮公司的账目上均以业务款挂账的形式处理,反而开始涉足境外赌博,于是,澳门豪赌挪用巨款还赌债2017年底,肖先敏先后四十余次挪用公款5000多万元用于偿还个人欠下的巨额赌债,并请那算命先生为他算了一卦。

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